«Налоговый фактор» в AML-безопасности бизнеса: как ФНС влияет на блокировку счетов банками

Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:

- налоговая нагрузка: как на практике ее оценивают банки

- причины блокировок счетов банками и как этого избежать по «налоговому фактору»

- «сомнительность» операций по счету в глазах ФНС

- «налоговый фактор» в 1, 2, 3, 4 группах критериев в платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) и как его учитывать

- какими данными обмениваются ФНС и Центральный банк

- что нужно знать владельцам бизнеса и руководителям о «налоговым факторе» чтобы банки не блокировали счета, а Банк России не ухудшал рейтинг компании/ИП в ЗСК.

Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет вашу ситуацию и даст дорожную карту по решению вашей ситуации в части AML-безопасности бизнеса.

Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ по вопросам под/фт – Семен Николаев.

Формат : 30 минут материал + ответы участников