Трансформация комплаенса оборота цифровых валют

Цель :

Повышение уровня осведомленности финансовых руководителей о решении сложных вопросов, связанных с блокированием цифровых валют и финансовых средств в процессе комплаенс-мероприятий.

Участники (10 человек):

заинтересованные руководители и финансовые директора организаций,

ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса,

СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Ключевые темы:

Перспективы криптокомплаенса и цифровые активы

Профилактика эксцессов блокирования средств

Поведение организации при выявлении эксцесса

Что включено:

Дружеский ужин в ресторане 5* отеля

Выступление эксперта

Обсуждение практических кейсов

Индивидуальная консультация