Не под санкциями, но в черном списке: новая реальность российского бизнеса.

Приглашенный спикер: Первунин Максим Алексеевич -  адвокат, эксперт по вопросам международного корпоративного, финансового права и защите активов. В международном консалтинге с 2004 года. Партнер московской коллегии адвокатов "Бэст Адвайс", разберет, как это работает на практике, чем грозит и что можно предпринять.

Разберем:

Чёрный список AML vs санкции: в чём разница и почему это касается каждого;

Усиленная проверка на практике: что теперь требуют банки ЕС;

Карта рисков по странам: кто закрывает счета, и кто пока работает;

Стратегия защиты: подготовка документов и диверсификация счетов;

Альтернативные юрисдикции и каналы для перевода средств.

Наш канал:  @tfhclub

Будем рады вас видеть!