Бизнес-семинар "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"
Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!
Стоимость участия — 19 500 руб.
Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, офис Amond & Smith. *Парковка городская муниципальная платная.
Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.
Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов.
В рамках семинара обсудим:
как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;
что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;
как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;
почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;
какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс;
как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;
практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.
Спикер:
Иван Тихоненок – Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd.– самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе.
Программа семинара:
10:30–11:00 — Регистрация и приветственный кофе
Знакомство с участниками и возможность предварительно обсудить интересующие вопросы с экспертами Amond & Smith.
11:00–12:30 — Основной блок. Как зарубежные банки проверяют клиентов и международные операции.
Как сегодня устроен банковский комплаенс.
Особенности проверки корпоративных и личных счетов.
Что банк оценивает при открытии счёта и в процессе его обслуживания.
Проверка структуры бизнеса, бенефициаров, источников средств и экономического смысла операций.
Какие связи с Россией и характеристики платежа требуют дополнительных пояснений.
Как проходит международный платёж и какую роль играют банки-корреспонденты.
Основные причины задержки, возврата или отклонения платежей.
Какие документы и пояснения запрашивают банки и как подготовиться к проверке.
12:30–13:00 — Кофе-брейк и деловой нетворкинг
Обсуждение первой части программы с экспертом и участниками семинара.
13:00–14:00 — Практический блок. Кейсы и работа с запросами банков.
Разбор реальных кейсов из практики Ивана Тихонёнка по корпоративным и личным счетам.
Открытие и дальнейшее обслуживание счетов в зарубежных банках.
Запросы по источнику средств, контрагентам и назначению платежей.
Действия клиента при задержке платежа, дополнительной проверке или ограничении по счёту.
Ошибки в документах и пояснениях, которые осложняют прохождение комплаенса.
Практические рекомендации по подготовке к банковской проверке.
Ответы на вопросы участников.
14:00–14:30 — Завершение семинара, кофе-брейк, деловой нетворкинг
Неформальное общение с экспертом и участниками.
Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!
Специальные условия:
При регистрации до 31 июля по промокоду AMONDEARLY — скидка 10% .
Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
Все скидки суммируются.
Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации, после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.
Amond & Smith Ltd. — международная юридическая группа, основанная в 2002 году известным юристом Михаилом Владимировичем Зимяниным. Компания предоставляет полный цикл услуг в области корпоративного и ко
